Consejo de Seguridad Nacional.

En sesión ordinaria del 17 de enero del 2020, el Consejo de Seguridad Nacional, adoptó las listas de personas y organizaciones terroristas expedidas por el gobierno de los Estados Unidos de América, la Unión Europea (Organizaciones terroristas y personas catalogadas como terroristas).  Pero, ¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional y cuáles son sus funciones?  … Leer Más

Dinero y pagos en la era digital

En el CFA Montreal FinTech organizado por el CFA Institute de Canadá, el pasado 25 de febrero del 2020, el Vicegobernador del Banco de Canadá (Banco Central) Timothy Lane se refirió al naciente uso de las monedas digitales en el mundo y su visión sobre lo que ocurre en su país al respecto.  Adelante resumimos … Leer Más

Convenio Interadministrativo

El 30 de noviembre del año 2015 se firmó el Convenio Interadministrativo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el cumplimiento de las Resoluciones 1267 de 1999; 1373 de 2001; 1933 de 2011; 1718 y … Leer Más

La Ley de divisas y transacciones extranjeras de 1970

La Ley de divisas y transacciones extranjeras de 1970 (Currency and Foreign Transactions Reporting Act) cumplió 50 años fue la primera regulación en antilavado de activos establecida en Estados Unidos.  Requería que las instituciones financieras conservaran registros de las operaciones en efectivo e instrumentos negociables sobre operaciones que superaran los diez mil dólares (USD10.000). Aunque … Leer Más

Antilavado de activos y los Comisionistas de Valores

La Organización Internacional de Comisionistas de Valores (International Organization of Security Commissions, IOSCO) es el foro internacional donde los reguladores de los comisionistas de valores fijan las políticas globales en la materia.  Agrupa a más de 115 jurisdicciones, las que son aplicadas en más del 95% de los mercados de valores mundiales.  Recientemente, publicó un … Leer Más

Guía de la Ocde de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable

Documento elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publicado en el 2018. Según su documento, “el objetivo es brindar apoyo práctico a las empresas en la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a través de la explicación, en un lenguaje sencillo, de sus recomendaciones en materia … Leer Más

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