Estrategia americana para combatir el FT y otros ilícitos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lanzó su Estrategia Nacional para Combatir la financiación del Terrorismo y otros Ilícitos, para el 2020, basado en tres grandes objetivos: Identificar y priorizar los riesgos de financiación ilícita a través de la identificación de sus riesgos, amenazas y vulnerabilidades de acuerdo con los objetivos propuestos.  Prevenir … Leer Más