Convenio Interadministrativo

El 30 de noviembre del año 2015 se firmó el Convenio Interadministrativo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el cumplimiento de las Resoluciones 1267 de 1999; 1373 de 2001; 1933 de 2011; 1718 y … Leer Más

La Ley de divisas y transacciones extranjeras de 1970

La Ley de divisas y transacciones extranjeras de 1970 (Currency and Foreign Transactions Reporting Act) cumplió 50 años fue la primera regulación en antilavado de activos establecida en Estados Unidos.  Requería que las instituciones financieras conservaran registros de las operaciones en efectivo e instrumentos negociables sobre operaciones que superaran los diez mil dólares (USD10.000). Aunque … Leer Más

Antilavado de activos y los Comisionistas de Valores

La Organización Internacional de Comisionistas de Valores (International Organization of Security Commissions, IOSCO) es el foro internacional donde los reguladores de los comisionistas de valores fijan las políticas globales en la materia.  Agrupa a más de 115 jurisdicciones, las que son aplicadas en más del 95% de los mercados de valores mundiales.  Recientemente, publicó un … Leer Más