Convenio Interadministrativo

El 30 de noviembre del año 2015 se firmó el Convenio Interadministrativo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el cumplimiento de las Resoluciones 1267 de 1999; 1373 de 2001; 1933 de 2011; 1718 y 1737 de 2006; del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y el Artículo 20 de la Ley 1121 de 2006, respecto de los procedimientos institucionales para dar cumplimiento a las sanciones financieras dirigidas, previstas en esas Resoluciones, relacionadas con el terrorismo, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluido en su Cláusula Cuarta.

En su Cláusula Quinta incluye el procedimiento interinstitucional para el cumplimiento de la Resolución 1373 de 2001, del CSNU y la Recomendación 6 del GAFI, cuando un Estado, por criterios de razonabilidad, solicite el congelamiento de activos o fondos, de personas naturales o jurídicas, que consideren sospechosas de ser terroristas o de cometer actos de terrorismo o financiarlos.

En la Cláusula Sexta, Coordinación, se encargaron al Director de Asuntos Políticos Multilaterales, del Ministerio de Relaciones Exteriores; al Vicefiscal, de la Fiscalía General de la Nación; Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos, de la Superintendencia Financiera de Colombia; y al Subdirector de Análisis de Operaciones, de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la responsabilidad de coordinación, cumplimiento y seguimiento al Convenio. 

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