Estrategia americana para combatir el FT y otros ilícitos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lanzó su Estrategia Nacional para Combatir la financiación del Terrorismo y otros Ilícitos, para el 2020, basado en tres grandes objetivos:

  • Identificar y priorizar los riesgos de financiación ilícita a través de la identificación de sus riesgos, amenazas y vulnerabilidades de acuerdo con los objetivos propuestos. 
  • Prevenir la financiación ilícita y proteger el sistema financiero valiéndose de una supervisión efectiva sobre la aplicación de las medidas de prevención evitando la evasión regulatoria.
  • Interrumpir y desmantelar las redes de financiación de las fuentes y recursos ilícitos obteniendo información del sistema financiero y generando acciones legales de investigación e inteligencia.

La Evaluación Nacional de Riesgos del 2018, identificó las principales amenazas y vulnerabilidades del Sistema, así:

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