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Términos

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Listado de alguna terminología usada en documentos internacionales, relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Término

Significado

Account.

Cuenta.

Account holder.

Titular de una cuenta.

Accounting.

Contabilidad

Alias.

Alias

Amount.

Importe, cantidad.

Assets.

Activos, bienes, haberes.

Asset forfeiture.

Confiscación.

ATM (Automated Teller Machine).

Cajero automático.

Attorney General.

Ministro de Justicia. Abogado del Estado.

Black Market Peso Exchange.

Mercado Negro del Peso.

Cashier’s check.

Cheque bancario.

CTR (Currency Transaction Report).

Declaración de transacción monetaria en efectivo.

Customs.

Aduana.

Fee.

Honorarios.

Forfeit.

Confiscar.

Freeze.

Congelar..

Freezing of assets.

Congelar activos o haberes

Impounding of assets.

Secuestro / Confiscación de bienes.

Income tax.

Impuestos sobre la renta, el ingreso, los réditos.

Indictment.

Inculpación.

IRS (Internal Revenue Service).

Administrador de rentas internas.  Fisco, Hacienda.

Money order.

Giro, giro postal, giro bancario.

Offshore.

En el exterior.

Owner.

Dueño, propietario.

Paid.

Recibido / Pagado.

Prosecutor / District Attorney.

Fiscal.

Real State.

Bienes raíces, capital inmobiliario.

SEC (Securities and Exchange Commission)

Comisión de Bolsa de Valores.

Seize. 

Embargar, confiscar, incautar, decomisar.

Seizure.

Embargo, confiscación, secuestro.

Shell company.

Empresa de fachada, falsa, ficticia, fantasma.

Smuggle.

Contrabandear, pasar de contrabando.

Smurfing.

Pitufear.

Stakeholder.

Interesado, parte interesada.

Stockholder.

Accionista.

STR (Suspicious Transaction Report).

Reporte transacciones sospechosas.

Tax haven.

Paraíso fiscal, refugio fiscal.

Trial.

Proceso judicial. Juicio.

VAT (Valued-Added Tax).

Impuesto sobre el valor agregado.

Wire transfer.

Transferencia electrónica.

Whitdrawal.

Retiro de dinero de cuenta.

Withdraw.

Retiro de dinero de cuenta bancaria.

FSBR (Financial Action Task Force – Style Regional Bodies)

Grupos Regionales de Acción Financiera tipo GAFI.