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Listado de alguna terminología usada en documentos internacionales, relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Término | Significado |
Account. | Cuenta. |
Account holder. | Titular de una cuenta. |
Accounting. | Contabilidad |
Alias. | Alias |
Amount. | Importe, cantidad. |
Assets. | Activos, bienes, haberes. |
Asset forfeiture. | Confiscación. |
ATM (Automated Teller Machine). | Cajero automático. |
Attorney General. | Ministro de Justicia. Abogado del Estado. |
Black Market Peso Exchange. | Mercado Negro del Peso. |
Cashier’s check. | Cheque bancario. |
CTR (Currency Transaction Report). | Declaración de transacción monetaria en efectivo. |
Customs. | Aduana. |
Fee. | Honorarios. |
Forfeit. | Confiscar. |
Freeze. | Congelar.. |
Freezing of assets. | Congelar activos o haberes |
Impounding of assets. | Secuestro / Confiscación de bienes. |
Income tax. | Impuestos sobre la renta, el ingreso, los réditos. |
Indictment. | Inculpación. |
IRS (Internal Revenue Service). | Administrador de rentas internas. Fisco, Hacienda. |
Money order. | Giro, giro postal, giro bancario. |
Offshore. | En el exterior. |
Owner. | Dueño, propietario. |
Paid. | Recibido / Pagado. |
Prosecutor / District Attorney. | Fiscal. |
Real State. | Bienes raíces, capital inmobiliario. |
SEC (Securities and Exchange Commission) | Comisión de Bolsa de Valores. |
Seize. | Embargar, confiscar, incautar, decomisar. |
Seizure. | Embargo, confiscación, secuestro. |
Shell company. | Empresa de fachada, falsa, ficticia, fantasma. |
Smuggle. | Contrabandear, pasar de contrabando. |
Smurfing. | Pitufear. |
Stakeholder. | Interesado, parte interesada. |
Stockholder. | Accionista. |
STR (Suspicious Transaction Report). | Reporte transacciones sospechosas. |
Tax haven. | Paraíso fiscal, refugio fiscal. |
Trial. | Proceso judicial. Juicio. |
VAT (Valued-Added Tax). | Impuesto sobre el valor agregado. |
Wire transfer. | Transferencia electrónica. |
Whitdrawal. | Retiro de dinero de cuenta. |
Withdraw. | Retiro de dinero de cuenta bancaria. |
FSBR (Financial Action Task Force – Style Regional Bodies) | Grupos Regionales de Acción Financiera tipo GAFI. |