Web útiles
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Algunas webs
Páginas Web nacionales e internacionales útiles en prevención: Wolfsberg, Gafi, BIS, etc. UPU, lo que le sirva a operadores postales y sector cooperativo.
- Financial Action Task Force, FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional)
- Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- Internal Revenue Service (IRS).
- Comisión Europea
- Grupo de Acción Financiera del Este y Sur de África.
- Grupo de Acción Financiera de Asia / Pacífico
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
- Eurasian Group
- Grupo de Acción Financiera de África Central (GABAC).
