Informe del Departamento de Estado sobre Colombia

En referencia a Colombia, en el Volumen II del Informe sobre la estrategia internacional para el control de narcóticos, de marzo de 2020, La Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) de Departamento de Estado, de los Estados Unidos de América, se señala al contrabando y la falsificación de bienes como acciones que incrementan la vulnerabilidad del país al lavado de activos; aunque advierte que las más de 100 zonas fronterizas de Colombia cuentan con buena regulación respecto al control de este delito. 

Desafortunadamente, la alta informalidad del mercado internacional en zonas de frontera dificulta las labores de supervisión. El informe también señala como sectores vulnerables al LA, a la extracción minera ilegal de oro; inmobiliario, transferencias electrónicas y giros; juegos de suerte y azar (casinos, juegos, loterías), ganadero y las tarjetas débito prepagas. 

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