La Ley de divisas y transacciones extranjeras de 1970

La Ley de divisas y transacciones extranjeras de 1970 (Currency and Foreign Transactions Reporting Act) cumplió 50 años fue la primera regulación en antilavado de activos establecida en Estados Unidos.  Requería que las instituciones financieras conservaran registros de las operaciones en efectivo e instrumentos negociables sobre operaciones que superaran los diez mil dólares (USD10.000). Aunque con el tiempo se han adicionado otros controles como la debida diligencia en identificación de clientes y reportes de operación sospechosa, la regulación se ha agrupado en la Ley de Secreto Bancario (BSA) 31 U.S.C. §§ 5311-5330 and 31 C.F.R. Chapter X.

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