Ilustramos a todo el personal de la organización en aspectos generales sobre administración de riesgos, especialmente en lo relacionado con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Preparamos y entrenamos al personal involucrado directamente con la aplicación de mecanismos e instrumentos de prevención, detección, control y reportes, a través de acompañamiento personalizado, talleres y cursos especializados, enfocados a gestionar el conocimiento y la comprensión de la regulación y el funcionamiento de los sistemas de administración de riesgos; sus metodologías, alcances y aplicación práctica.

Diseñamos la estructura y guión de la capacitación al personal de la organización, en las generalidades de la administración de riesgos de LA/FT/FPADM y riesgo operativo, así como en el entrenamiento especializado a los responsables de cumplimiento (oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo), así como a todas las áreas involucradas en la aplicación de los mecanismos e instrumentos de detección, prevención y control, dispuestos en los sistemas de administración de riesgos existentes.