Actualmente, la implementación del Sistema de Administración del Riesgo del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft) es aplicada por varios sectores de la economía, otrora poco regulados y altamente vulnerables, como una metodología efectiva de prevención de posibles acciones de delincuentes y lavadores, quienes requieren cobijar sus operaciones con un falso manto de legalidad, usando negocios y/o empresas que muestren seguridad y prestigio nacional e internacional.

Nuestra empresa propone diseñar y apoyar la implementación de un sistema de administración de riesgos de LA/FT/FPADM con un enfoque basado en la caracterización de sus riesgos, para el asesoramiento en mecanismos e instrumentos de prevención, control y seguimiento, típicos a la organización y orientados a mitigar su grado de exposición e impacto, mediante la aplicación de teorías y metodologías en administración de riesgos, aceptadas en el contexto nacional e internacional.

Orientamos en la declaración de políticas organizacionales, desarrollo y aplicación precisa de las etapas y elementos previstos por el órgano regulador o el facultado para ejercer inspección, vigilancia y/o control, respecto de los Sistemas de Administración de los Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a través del desarrollo del Manual del Sarlaft.