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Hablemos de Riesgo S.A.S. es una alternativa especializada en servicios de consultoría y asesoría en la concepción, planeamiento, estructuración, diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgos.

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Sarlaft

Actualmente, la implementación del Sistema de Administración del Riesgo del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft) es aplicada por varios sectores de la economía, otrora poco regulados y altamente vulnerables, como una metodología efectiva de prevención de posibles acciones de delincuentes y lavadores, quienes requieren cobijar sus operaciones con un falso manto de legalidad, usando negocios y/o empresas que muestren seguridad y prestigio nacional e internacional.

Nuestra empresa propone diseñar y apoyar la implementación de un sistema de administración de riesgos de LA/FT/FPADM con un enfoque basado en la caracterización de sus riesgos, para el asesoramiento en mecanismos e instrumentos de prevención, control y seguimiento, típicos a la organización y orientados a mitigar su grado de exposición e impacto, mediante la aplicación de teorías y metodologías en administración de riesgos, aceptadas en el contexto nacional e internacional.

Orientamos en la declaración de políticas organizacionales, desarrollo y aplicación precisa de las etapas y elementos previstos por el órgano regulador o el facultado para ejercer inspección, vigilancia y/o control, respecto de los Sistemas de Administración de los Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a través del desarrollo del Manual del Sarlaft.

Guiamos en la elaboración de manuales de funciones y descripciones de cargo del personal relacionado con la aplicación de cualquiera de las etapas o elementos del Sarlaft.

Proponemos metodologías generalmente aceptadas para la gestión de archivo y conservación documental de los documentos relacionados con diseño e implementación del Sarlaft.

Acompañamos a la organización en el diseño, planeamiento y desarrollo de planes de capacitación y entrenamiento especializado del personal en temas LA/FT y cultura de control, por medio de charlas, cursos y talleres, enfocados a afianzar el conocimiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo, esforzándonos en lograr que se comprenda a cabalidad la regulación en la materia y su aplicación efectiva.

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